تمكن أعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة من تفكيك شبكة دولية للتحيل على اجانب بايهامهم بتمكينهم من تعويضات مالية عن عمليات تحيل تعرضوا اليها ومطالبتهم بدفع معاليم وأداءات مقابل الحصول على التعويضات الوهمية.
وتضمّ الشبكة الدولية تضم سبعة عناصر من تونس من بينهم فتيات وأجنبي مقيم ببلده وهو الوسيط في عمليات التحيل وغسيل الأموال.
وتشير ذات الأبحاث الى أن عناصر الشبكة يتصلون بأجانب ويوهمونهم بأنهم يمثلون جهات قضائية دولية ويزعمون لهم بانهم كانوا عرضة لعمليات تحيل وأنه تقرر منحهم تعويضات مالية عن عمليات التحيل التي تعرضوا اليها، ليعاودوا الاتصال بهم في مرحلة ثانية ويوهمونهم بأنهم مسؤولون بالبنك المركزي التونسي ويطالبونهم بدفع معاليم وأداءات مقابل الحصول على التعويضات الوهمية.
ويتولى الضحايا ارسال المعاليم في شكل حوالات مالية دولية يتولى عناصر الشبكة سحبها من فروع بنكية بتونس.
وأمكن للوحدات الأمنية ايقاف جميع عناصر الشبكة الدولية وحجز مبلغ مالي هام متأتّ من عمليات التحيل وسيارات فاخرة على ذمة البحث.
