على إثر إنابة عدلية، تعهدت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في قضية عدلية موضوعها “تكوين وفاق بقصد تبييض الأموال” وإلقاء القبض على المظنون فيه من قبل فرقة الشرطة العدلية بسوسة المدينة وحجزت لديه مبلغا ماليا قدره 963 ألف دينار مجهولة المصدر.
وبمزيد تعميق التحريات معه تبين تواجد تطبيقات وبيانات لها صلة بألعاب الميسر والرهان الرياضي الإلكتروني الموازي ووثائق بنكية وتحويلات مالية مختلفة قدرت بأكثر من 210 ألف دينار، كما اتضح وأن المظنون فيه له حسابات بنكية من مختلف البنوك التونسية بحوالي المليار و343 ألف دينار.
كما تمّ حجز بمنزله بعد استشارة النيابة العمومية، سيارتين و3 دراجات نارية كبيرة الحجم ودراجتين متوسطة الحجم وبندقيتي صيد وكمية من الأحذية والملابس ذات ماركات عالمية والتي تبين أن زوجة المظنون فيه اتخذت من نشاط الإتجار في الملابس الجاهزة المستوردة من الخارج غطاء لذلك.
وقدرت القيمة الجملية للمحجوز والأرصدة البنكية بأكثر من مليوني و593 ألف دينار.
وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنه.
