تونس الآن
يحال اليوم الاثنين، الموقوفون على ذمّة القضية المتعلقة بشبهات تبييض الأموال ومخالفة قوانين الصرف على القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي قد أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، بالاحتفاظ بحوالي 10 أشخاص منتسبين لحزب سياسي معروف ورجال أعمال من أجل شبهات التورط في جرائم تبييض الأموال.
ووفق معطيات البحث، وعلى اثر ايقاف القيادي السابق لحركة النهضة عبد الكريم سليمان أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالتوسع في الأبحاث بخصوص جرائم غسيل وتبييض الأموال.
وعلى اثر ذلك تمّ إيقاف 10 أشخاص آخرين من بينهم منتمين لحزب سياسي ورجل أعمال وأشخاص ينشطون في ” تبديل وتغيير” العملة وذلك على خلفية الكشف عن تدفقات مالية مشبوهة من الخارج وايداع وتحويل أموال ضخمة بطرق ملتوية.
كما صدر إذن قضائي بالاحتفاظ بالموقوفين المذكورين مع إدراج آخرين في التفتيش لتحصنهم بالفرار أو تواجدهم خارج البلاد من بينهم مسؤولين بجمعيات.
ساره
