معاملات ماليّة مسترابة بين مقيمين في تونس والخارج.. التفاصيل
قضايا:
تعهّدت الفرقة المركزيّة الرابعة لمكافحة الجرائم الاقتصادية والماليّة للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في نشاط وفاق إجرامي من أجل إرتكاب جرائم غسيل أموال
تعهّدت الفرقة المركزيّة الرابعة لمكافحة الجرائم الاقتصادية والماليّة للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في نشاط وفاق إجرامي من أجل إرتكاب جرائم غسيل أموال وإنجاز معاملات ماليّة مسترابة بين مقيمين بتونس والخارج.
ووفق بلاغ للإدارة العامة للحرس الوطني تم حجز 111 ألف دينار و سيارتين متأتيتان من النشاط الموصوف بقيمة جمليّة قدرها 359 ألف دينار.
هذا وأذن قاضي التحقيق المتعهد بملف القضيّة بالإحتفاظ بشخصين بشبهة إرتكاب جرائم غسيل أموال ومخالفة قوانين الصرف.